Проверка контрагентов и фабрик в Китае

Когда проверка окупается сразу

• Новый поставщик, первая сделка. Проверка поставщика здесь окупается быстрее всего: контракт согласован, предоплата на подходе, а всё знание о компании получено от неё же самой.
• Крупная предоплата. Арифметика простая: проверка компании стоит доли процента от платежа.
• Уже был брак. Поставщик обещал исправить в новой партии. Обещание можно проверить, а можно принять на веру.
• Товар по чертежам, оборудование, сложная комплектация. Отклонение видно только на месте и только до отгрузки.
• Есть подозрение на посредника. Условия как у завода, а поведение — как у торговой компании.
• Растёт объём. Новый объём на непроверенной компании умножает риск, а не делит его.

Что входит в проверку компании

Проверка компании начинается с регистрационных данных. Бизнес-лицензия, единый код компании, дата регистрации, статус в реестре, уставный капитал, юридический адрес, заявленная сфера деятельности, юридический представитель и объём его полномочий.
Иногда всё заканчивается уже здесь. Компания зарегистрирована три месяца назад. Или в лицензии стоит оптовая торговля, а вам продают собственное производство.
Расширенная проверка контрагента достаёт то, чего в базовой выписке нет: структуру собственников и конечных бенефициаров, аффилированные компании, судебные разбирательства, исполнительные производства, задолженность, административные санкции, признаки финансовой неустойчивости.
Отдельно проверяем экспортную лицензию и таможенную регистрацию экспортёра. Без них компания не может отгружать за рубеж от своего имени. Значит, в схеме появится ещё одно юрлицо, которого вы не выбирали, не проверяли и с которым у вас нет договора. Деньги и товар пойдут через него.

Что проверяем на фабрике
Документы доказывают, что компания существует. Проверка фабрики на месте доказывает, что за ней что-то стоит.
Инспектор фиксирует то, что нельзя увидеть в реестре: цеха, оборудование, линии, численность смены, складские остатки, условия работы и хранения. Дальше сверяет заявленные мощности с увиденными — потянет ли завод ваш объём в ваш срок или будет размещать заказ на стороне.

Самая говорящая деталь при проверке фабрики — адрес. Если производство находится не там, где зарегистрирована компания, это почти всегда посредник. Проверяем в первую очередь.

На выходе отчёт с фотографиями и видео. Решение принимаете вы, но уже не по презентации поставщика.

Проверка товара и отгрузки
Проверка товара перед отгрузкой держится на простом расчёте: пока партия в Китае, любую проблему решать дешевле. Заменить, доработать, пересчитать, отказаться от отгрузки. После прибытия в Россию все эти варианты стоят в разы дороже, а часть из них просто исчезает.
Инспектор сверяет партию со спецификацией и заказом, считает количество и комплектность, ищет брак, пересорт и недокомплект, смотрит упаковку и маркировку. При необходимости выезжает на загрузку контейнера: правильно ли размещён груз, закреплён ли, всё ли количество погружено.

Что именно проверять, определяется заранее, в техническом задании. Здесь есть прямая зависимость: чем точнее вы опишете, что для вас критично, тем полезнее будет отчёт. Формулировка «проверьте, всё ли нормально» даёт ровно такой же по качеству ответ.

Форматы проверки и стоимость

Три пакета, логика такая.

Базовый. Проверка юридического лица, регистрационные данные, статус, базовая деловая информация. Нужен, чтобы быстро отсеять тех, с кем не о чем разговаривать.

Расширенный. Структура и бенефициары, суды и риски, финансовое состояние, деловая репутация. Уровень, на котором видно, чем компания отвечает по обязательствам и были ли у неё конфликты с другими заказчиками.

Выездной. Проверка фабрики с выездом: фото и видео производства, оборудование и персонал, подтверждение фактической деятельности, оценка условий работы.
Комплексная проверка нового поставщика объединяет всё: проверка компании, выезд на фабрику, контроль товара, итоговый отчёт с выводами. Цена считается отдельно и зависит от глубины, удалённости объекта, количества компаний и состава отчёта.

Чем мы отличаемся от инспекторов и сервисов проверки

В нише работают два типа исполнителей, и каждый закрывает свою половину.
Инспекционная компания приедет на завод, посмотрит цех и товар, пришлёт фотографии. Проверку юридического лица она не делает. Кто владелец, какие суды, какая структура, чем отвечает по обязательствам — не её работа.

Сервис проверки данных отдаст выписку по реестрам за пару минут. Но никто не поедет по адресу и не увидит, есть ли там производство вообще.

China Consult — юридическая компания с собственной структурой в Китае. Мы делаем обе половины: и проверку компании, и проверку производства. И остаёмся рядом дальше: договор, расчёты, регистрация вашей структуры в КНР, сопровождение сделки. Для нас проверка не разовая услуга, а первый шаг работы, за которую потом отвечать нам же. Это и есть разница в мотивации.

Как проходит проверка

1.     Вы описываете задачу: что за компания, что закупаете, на каком этапе сделка.
2.     Предлагаем формат и согласуем состав отчёта.
3.     Для выездной проверки составляем техническое задание.
4.     Проводим проверку: по реестрам, по документам, при необходимости с выездом.
5.     Передаём отчёт с выводами и рекомендациями.
6.     При необходимости остаёмся на связи: переговоры, договор, сделка.

Чего проверка не делает

Проверка не гарантирует, что поставщик никогда не подведёт. Такой гарантии нет ни у кого, и обещать её — значит обманывать.
Компания с идеальной историей может испортить партию. Завод с судебным спором может годами работать безупречно. Проверка контрагента показывает картину на конкретный день, а не будущее.

Задача проверки уже: убрать ту часть риска, которую видно заранее. Предоплата посреднику под видом фабрики. Отсутствующая экспортная лицензия. Юрлицо без производства. Компания, зарегистрированная месяц назад под сделку.
По опыту, на эту часть приходится большинство потерь.